Перевірять кожну копійку: перекази з картку на картку будуть під пильним наглядом

Новий вид шахрайства шириться Україною — тепер дропами стають навіть офіційно зареєстровані ФОПи. Люди за копійки продають свої підприємницькі дані, не підозрюючи, що стають частиною масштабних фінансових злочинів.

Національний банк уже б’є на сполох: дропи використовуються не лише для відмивання грошей, а й для наркотрафіку, торгівлі зброєю та навіть фінансування тероризму.

“Ми пропонуємо перед закриттям ФОПів проводити аналіз їхньої діяльності — перевіряти обороти та сплату податків. І лише після цього дозволяти закрити підприємця”, — заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Зараз же закриття ФОПа — справа кількох кліків. Це зручно для чесних підприємців, але створює ідеальні умови для шахраїв, які оформлюють десятки фіктивних бізнесів, проводять через них сумнівні операції, а потім “зникають”.

Показовий випадок — історія української блогерки та власниці бренду “ODA” Ксюші Манекен. З її рахунків зникло понад 6,2 мільйона гривень. Гроші пройшли через підставних ФОПів, які… самі продали свої дані в Telegram-групах за 5 тисяч гривень.

“Я просто побачив оголошення, зробив ФОП, перев’язав на їхній номер — мені заплатили п’ять тисяч, і все… Я навіть не знав, що через мене виводили сотні тисяч гривень”, — розповів один із таких “дропів” журналістам.

Тепер чоловік може отримати не 5 тисяч, а кримінальну справу — бо за законом така “послуга” прирівнюється до співучасті у злочині.

За словами Пишного, кількість виявлених “карток-дропів” залишається стабільно високою, але без зниження. “Ми не бачимо тенденції до зростання, але й не спостерігаємо зменшення. Проблема системна”, — визнає голова НБУ.

Нагадаємо, банки блокують соцвиплати: українці втрачають останні копійки

Раніше ми розповідали, що Нацбанк вводить нові правила карткових переказів: коли і що зміниться

Також, шахрайські списання з карток: банки зобов'язали шукати винних