С 1 марта 2025 г. Государственная налоговая служба Украины начала автоматически отслеживать банковские переводы граждан, получающих средства за продажу товаров в интернете. Это стало новым этапом в контроле за теневой коммерцией и неуплаченными налогами.

Налоговики мониторят переводы граждан и ФЛП, получающих оплату за товары или услуги, но не зарегистрированы как предприниматели или не используют регистраторы расчетных операций.

Банковские карты, фото: youtube

В группу риска попадают:

По информации Государственной налоговой службы, только за первые 20 дней марта были идентифицированы десятки тысяч человек, регулярно получающих переводы, но не декларирующих свои доходы. В некоторых случаях речь шла о сотнях транзакций на одного получателя без регистрации или использования кассового аппарата.

Налоговая использует данные из системы учета данных РРО и сотрудничает с банками, чтобы выявить подозрительные транзакции. Если гражданин или предприниматель не может объяснить происхождение средств или официально не зарегистрирован, к нему могут быть применены штрафы.

Перевод средств, скриншот: YouTube

Налоговики отмечают, что их цель – не только наказание нарушителей, но и "профилактика и предупреждение нарушений". В то же время, если предприниматель сознательно игнорирует требования законодательства, его ждут серьезные санкции.

В соответствии с законодательством Украины в 2025 году за несоблюдение налоговых требований предусмотрены следующие штрафы:

  • 17 000 – 34 000 грн – за ведение предпринимательской деятельности без регистрации.

  • 100% от суммы продаж – если предприниматель работает без РРО.

Налоговая предупреждает: система уже работает, и риск попасть под проверку растет каждый день.

Напомним, можно получить десятки тысяч гривен: ПриватБанк заплатит за поврежденное жилье

Ранее мы рассказывали, что даже изменить ПИН-код – за деньги: Ощадбанк ошеломил новыми комиссиями

Также ПриватБанк изменил тарификацию популярной услуги: что нужно знать клиентам