Ощадбанк присоединился к новой инициативе Национального банка Украины, которая вводит временные ограничения на переводы средств на карты физических лиц. Это решение направлено на борьбу со схемами мошенничества, связанными с "дропами" - лицами, которые за небольшое вознаграждение открывают на свое имя банковские счета для проведения незаконных операций.
Согласно новым правилам, с 1 октября 2024 физические лица могут осуществлять переводы на карточки других лиц в пределах до 150 000 гривен в месяц.
В Ощадбанке вводят ограничения на все счета для предотвращения нелегальных операций с банковскими картами. Однако есть исключения: клиенты могут перечислять более 150 000 гривен на собственные счета без ограничений. Лимит может быть увеличен при предоставлении документов, подтверждающих источник средств, таких как справка о зарплате или налоговая декларация.
Отдельно рассматриваются вопросы волонтеров, которые могут подпадать под особый режим. Некоторые банки уже внедрили исключения для волонтерских переводов, но процесс идентификации настоящих волонтеров продолжается. Ощадбанк пока не предоставил официальные заявления о мерах поддержки волонтеров.
Информацию об уклонистах станут получать быстрее: что изменится
Украину заполонят африканцы и афганцы: ждет много проблем
За уклонистами будут следить на каждом шагу: ТЦК открыли доступ к масштабной базе данных
Возвращение графиков отключения света: как подготовить квартиру к скачкам напряжения
Текущие ограничения на переводы будут действовать до 31 марта 2025 года и касаются только переводов с карты на карту; операции через IBAN не подпадают под ограничения.
Национальный банк Украины планирует повысить штрафы за нарушение платежного законодательства и ввести ответственность для всех участников незаконных схем. Также НБУ работает над упрощением процедур для благотворителей и повышением прозрачности финансовых операций.
Напомним, новые лимиты на денежные переводы: Сбербанк посоветовал, как обойти ограничение
Ранее мы писали о том, что 20 тысяч гривен просто испарились в воздухе: "Ощадбанк" попал в скандал с "поеданием" денег и молчит
Кроме того, Знай.ua сообщал, Сбербанк вводит важные изменения: действительны до 31 декабря