С 1 октября в Украине начали действовать ограничения на карточные переводы между физическими лицами на сумму более 150 тысяч гривен. Однако это ограничение можно обойти, используя переводы через IBAN, не подпадающие под действие этого лимита.
Эксперты объясняют, что переводы по IBAN более прозрачны и позволяют банкам собирать больше данных об отправителе и получателе, что затрудняет использование схем с подставными лицами, так называемыми "дропами". Об этом сообщает Фокус.
Платежи по IBAN содержат детали участников транзакции, такие как ИНН и назначение платежа, что позволяет банкам лучше контролировать финансовые операции. Это способствует борьбе с мошенничеством, и в случае подозрительных транзакций финансовые учреждения обязаны уведомлять налоговую службу.
Эксперты отмечают, что переводы по IBAN могут являться объектом налоговой проверки, если они регулярные или значительные. Налоговая не имеет прямого доступа к банковским счетам физлиц, но получает информацию о подозрительных операциях.
Пенсионерам изменяют условия выплат: что нужно знать
Отсрочка не поможет: ТЦК могут отправить на ВЛК даже с "бронью" - кого это коснется
Уклонистов порадовали нововведениями: без визита в ТЦК и существенная скидка
Во всех областях Украины: ТЦК ввели важные нововведения для военнообязанных
Налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18% плюс 1,5% военного сбора. Если новый законопроект будет принят, общая налоговая нагрузка может возрасти до 23%.
Напомним, ситуация обостряется: украинцам готовят новую налоговую удавку
Раньше мы писали о том, что украинцы уже не могут "тянуть" пенсионную систему: депутаты придумали план
Кроме того, Знай.ua сообщал, за карточные переводы начислят дополнительную плату: кого будет контролировать налоговая