Ощадбанк ввел дополнительную проверку клиентов, осуществляющих платежи от 5 тысяч гривен. Если идентификация не пройдена, банк может отказать в проведении сделки.
Клиенты могут оплачивать через кассу штрафы, налоги, коммунальные услуги, страховые взносы, обучение, кредиты и другие платежи внутри Украины. Комиссия зависит от вида платежа. К примеру, за коммунальные услуги придется оплатить 1% от суммы, но не менее 25 гривен и не более 500 гривен. Если платеж осуществляется с пенсионной карты, комиссия фиксирована – 7 гривен, пишет Ощадбанк.
Как работает денежный мониторинг?
Суммы до 5 тысяч гривен проходят без дополнительных проверок. Однако, если платеж равен или превышает 30 тысяч гривен, банк обязан провести идентификацию клиента. В некоторых случаях проверка может относиться и к сумме более 5 тысяч гривен.
Кассир может проверить личность с помощью:
ПФУ вычтет 30%: у кого из пенсионеров заберут часть выплаты
Пачка 200 гр уже по 118 гривен: супермаркеты резко изменили ценники сливочного масла молока и творога
С украинцев начнут усиленно выбивать долги за коммуналку: что грозит неплательщикам
Пенсионерам, выживающим на пару тысяч, дали надежду: выплаты могут вырасти почти вдвое
- электронного паспорта или заграничного е-паспорта через "Дия";
- копии страницы паспорта гражданина или паспорта нерезидента.
Если клиент не прошел проверку, то банк имеет право отказать в проведении платежа. Это связано с требованиями законодательства по финансовому мониторингу, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями.
Ранее мы сообщали, пенсионеры жалуются на Сбербанк : снять средства не могут, а карты блокируют.
Ощадбанк оставляет пенсионеров без денег: почему украинцы не могут получить выплаты – подробнее на Знай.ua.
Напомним, Сбербанк требует 100 грн за карту кэшбека : как действовать клиентам?