Украинские банки могут теперь приостанавливать сделки своих клиентов, если на их счета поступают большие суммы без объяснений.
Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя Национального банка Украины, рассказала в интервью "Мы – Украина", что такие операции обязательно требуют документации, подтверждающей легальность средств.
По словам Рожковой, это актуально, когда предприниматели пытаются обойти систему, открывая счета для физических лиц вместо того, чтобы открывать их для своих ФЛП. Это позволяет им сэкономить на налогах, но в итоге, когда на эти счета начинают поступать большие суммы, банки задаются вопросом: откуда деньги?
Если человек не работает или его зарплата минимальная, операции могут быть остановлены, и банк потребует объяснений.
Пенсионеры остаются без денег: ПриватБанк блокирует карточки для выплат
Доплатят 300, 500 или 1000 гривен: у кого из украинцев вырастут пенсии уже весной
Готовьте еще больше денег: Vodafone автоматически переведет абонентов на новый тариф
Польша депортирует тысячи украинцев: беженцам установили новые требования для проживания
"Бизнесмен пытается заработать больше и меньше потратиться, так чтобы иметь большую прибыль, а государство хочет, чтобы бизнесмен поделился. И в этом постоянный поиск справедливости. Мне кажется, что сейчас не время для поиска справедливости", – заявила Рожкова.
Напомним, обменники и банки перестали покупать 100 долларов: что не так в купюрах, которые приносят украинцы
Ранее мы рассказывали про переводы между своими счетами: НБУ объяснил, как не попасть под лимиты
Кроме того, Знай.ua сообщал, охранник в супермаркете требует оплатить поврежденный товар: как нужно действовать покупателю