Навіть при спробі обміну невеликої суми, наприклад, $100, співробітники можуть запросити паспортні дані, номер телефону та пояснення походження іноземної валюти. Про ситуацію розповіла клієнтка банку у своєму TikTok.
Одна із клієнток розповіла, що при обміні $100 у касі у неї попросили:
- паспорт;
- контактний номер;
- інформацію про те, звідки вона має долари.
У банку пояснили такі дії необхідністю дотримання вимог фінансового моніторингу. Подібні заходи спрямовані на збір статистики та відстеження походження готівки в рамках чинного законодавства.
Як відреагували клієнти
Жінка емоційно відреагувала на ситуацію, зазначивши, що, як і багато українців, працює неофіційно та отримує оплату у валюті. Не бажаючи надавати особисту інформацію, вона відмовилася від операції та скористалася послугами приватного обмінного пункту.
ТЦК будуть безсилі: юрист пояснив, кого не мають право затримувати на блокпостах
Українців позбавлять важливої виплати: кому більше не буде допомагати держава
Українці на пенсії зможуть отримувати по 14 000 грн: кому призначать солідні виплати
Навіть родичів змусять платити: українцям доведеться повернути державі пільги на оплату комуналки
Інцидент викликав жваву дискусію у соцмережах. Деякі користувачі підтримали політику банку, посилаючись на важливість контролю фінансових потоків. Інші, навпаки, визнали такі заходи надмірною бюрократією, особливо щодо рядових клієнтів.
Нагадаємо, раніше тарифи на електроенергію в липні: чи зросте вартість і як зменшити платіжки .
Як повідомляв портал "Знай.ua", щомісячна допомога на комуналку: 500 чи 700 грн залежно від сезону – хто отримає.
Також "Знай.ua" писав, що кредитки під ударом: гроші пропадають, а борги лягають на плечі українців .