Українська податкова служба отримала багато даних про наших громадян та бізнеси за кордоном завдяки автоматичному обміну фінансовою інформацією за стандартом CRS. Тепер податківці активно вивчають інформацію та вже надсилають запити на уточнення. Що це означає для пересічних українців? Мінфін допоміг розібратися.

Україна підключилася до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією (CRS) і з 54 країнами цей обмін вже відбувся. До списку переданих даних потрапили:

  • ім'я власника рахунку;
  • адреса;
  • податковий номер;
  • дата та місце народження;
  • дані про банк і сам рахунок;
  • залишок на рахунку на кінець року;
  • загальна сума доходів, наприклад, дивідендів чи відсотків.

Ці відомості стосуються як звичайних громадян, так і бізнесу, а податкова не проґавить шансу навести лад.

Податкова служба, фото із вільних джерел

Що робити, якщо надійшов запит?

Юристи радять бути напоготові:

Популярні новини зараз

"Найстрашніше, що це початок": відома астрологиня попередила українців про небезпеку

Терміново біжіть до супермаркету, поки не почалися тривалі відключення світла: що потрібно купити кожному українцеві

Пенсіонери ВПО можуть отримати солідну надбавку: що для цього потрібно

Українцям виплатять по 4 500 гривень: кому пощастить отримати допомогу
Показати ще
  1. Перевірте свої закордонні активи, рухи за рахунками та звітність.
  2. Зберігайте документи, що підтверджують джерело коштів.
  3. Якщо ви отримали запит, не затягуйте з відповіддю: 15 робочих днів на стандартні питання; 30 днів, якщо запит пов'язаний із трансфертним ціноутворенням; до 2 місяців для контрольованих іноземних компаній (КІК).

Чим загрожує ігнорування?

Якщо не відповісти вчасно, можна потрапити на штрафи або серйозніші розгляди. Особливо це стосується власників іноземних компаній чи великих зарубіжних активів.

Банківські рахунки, PortoFranko

Чому це важливо?

Такі перевірки тепер проводитимуться регулярно. Наступний обмін даними заплановано на 2025 рік, і уникнути перевірки стає дедалі складніше. Якщо у вас є закордонні активи або бізнес, краще заздалегідь розібратися з документами, ніж потім порозумітися з податковою.

Отже, якщо у вас є "таємна заначка" за кордоном, приготуйтеся до того, що податкова вже знає про неї більше, ніж ви вважаєте.

Нагадаємо, ПриватБанк виплатить клієнтам до 20 000 грн: умови отримання грошей

Раніше ми писали про те, що жодні з виплат не зростуть у 2025 році: уряд не може собі цього дозволити

Крім того, Знай.ua повідомляв, українцям за кордоном пропонують нову фінансову допомогу: де і скільки платитимуть